Nội dung chính
Sàn giao dịch tiền ảo Bioption: vụ lừa đảo quy mô hàng triệu USD
Bioption.org đã chiếm đoạt hơn một triệu USDT (tương đương hơn một triệu USD) từ hàng trăm nhà đầu tư thông qua mô hình “quyền chọn nhị phân” bất hợp pháp.
Nhân vật chính và cách thức hoạt động
Người đứng sau vụ việc là Trần Minh Tuấn, hay còn gọi là “Tony Trần”. Ông 41 tuổi đã tạo ra một “vỏ bọc” thành công bằng việc thường xuyên tổ chức các sự kiện sang trọng, thu hút đông đảo người dân tới tham gia. Nhờ hình ảnh doanh nhân giàu có, ông dễ dàng thuyết phục các nhà đầu tư mua USDT để giao dịch “mua‑bán” Bitcoin trên nền tảng.
Chiêu trò lừa đảo chi tiết
Bioption đưa ra các cam kết lợi nhuận “không rủi ro”, hứa hẹn “đầu tư an toàn” và thậm chí quảng cáo các gói bảo hiểm: thắng sẽ nhận phí, thua sẽ hoàn tiền. Đồng thời, mô hình đa cấp được áp dụng – những người giới thiệu người mới sẽ nhận hoa hồng cao, khiến chuỗi người tham gia ngày càng mở rộng.
Thực tế, nhóm của Trần Minh Tuấn có khả năng can thiệp vào thuật toán của sàn, điều chỉnh kết quả thắng‑thua. Khi lượng tiền và số lượng nhà đầu tư đạt mức tối đa, họ đồng loạt “khóa sàn”, xóa toàn bộ dữ liệu và rút hết USDT của khách hàng.
Hậu quả và số liệu thiệt hại
Vào giữa năm 2021, Bioption.org bị khóa lần đầu, khiến hàng trăm nhà đầu tư không thể đăng nhập. Lần khóa duy nhất này đã khiến nhóm tội phạm chiếm đoạt khoảng 550.000 USDT. Tổng cộng, hơn 150 người đã gửi đơn tố cáo, tổng thiệt hại lên tới hơn 1.000.000 USDT (tương đương hơn 1 triệu USD).
Cách người bị hại hợp tác với cơ quan điều tra
Những người đã đầu tư nhưng chưa báo cáo có thể liên hệ ngay với Đội 5 – Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), địa chỉ 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP HCM. Ngoài ra, họ có thể gọi trực tiếp cho cán bộ Sử Ngọc Thuận qua số 090.898.7616 để cung cấp bằng chứng, tài liệu liên quan.
Vụ việc đang được Cơ quan Công an TP HCM mở rộng điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” liên quan đến sàn Bioption.org.
Quốc Thắng