Ngày 21/4, TAND Hà Nội bắt đầu xét xử ông Nguyễn Ngọc Phương, 46 tuổi, Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường, và các đồng phạm về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng.
Ông Phương bị cáo buộc là chủ mưu, cầm đầu đường dây chuyển trái phép 425,1 triệu USD (gần 9.500 tỷ đồng) qua biên giới. Cùng với đó, các cựu cán bộ ngân hàng cũng bị truy tố về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng.
Bị Cáo và Vai Trò
Đinh Thị Diệu Thúy và 8 người khác bị cáo buộc vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Trong khi đó, 3 cựu cán bộ ngân hàng bị truy tố về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng.
Ông chủ vàng Phú Cường, Nguyễn Ngọc Phương
Chi Tiết Vụ Án
Ông Phương lập và điều hành 7 doanh nghiệp ở trong nước và 3 công ty ở Hong Kong. Để chuyển tiền ra nước ngoài, ông chủ vàng Phú Cường chỉ đạo nhân viên lập khống các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa và mua bán hàng hóa.
Các bị cáo đã chuyển trái phép hơn 214,1 triệu USD (tương đương hơn 4.719 tỷ đồng) ra nước ngoài thông qua 3 ngân hàng lớn. Ngoài ra, ông Phương còn bị cáo buộc chuyển trái phép tiền từ nước ngoài vào Việt Nam với tổng số tiền 212 triệu USD (hơn 4.773 tỷ đồng).
Tội Danh của Cựu Cán Bộ Ngân Hàng
Ông Vũ Tiến Sơn, cựu giám đốc Agribank chi nhánh Tây Hồ, bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên cấp tín dụng không có tài sản bảo đảm. Hoàng Thị Mai Vân, nguyên Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp, và Phạm Đức Mạnh, nguyên cán bộ tín dụng, cũng bị truy tố về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng.
Các bị cáo trong phiên xử
Kết Luận và Tác Động
Vụ án này làm rõ hành vi chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng của các bị cáo. Việc xử lý nghiêm các hành vi này sẽ giúp ngăn chặn những vụ tương tự xảy ra trong tương lai.